فصل بانک - مرکز اطلاعات مالی به موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی یا نهادهای ناظر هشدار داد که در صورت تداوم فعالیت غیرقانونی و رعایت نکردن قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، به عنوان اشخاص پرخطر شناسایی و با آنها برخورد قضایی خواهد شد.
به گزارش فصل بانک، مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه ای اعلام کرد رصد مستمر موسسات مالی بدون مجوز از جمله صرافی ها، فعالان حوزه رمزارز، شرکت های خدمات پرداخت و صندوق های قرض الحسنه و خیریه های غیرمجاز در دستور کار این مرکز قرار دارد.
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این باره اظهار داشت: در صورت شناسایی هرگونه ارتباط این نهادها با جرایم منشا مانند قاچاق، فرار مالیاتی، کلاهبرداری یا تبانی اقتصادی، پرونده قضایی تشکیل و برخورد با متخلفان انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: حتی موسسات دارای مجوز نیز در صورت اجرای نکردن دقیق الزامات مبارزه با پولشویی، در فهرست اشخاص پرخطر قرار می گیرند و مشمول اقدامات مراقبتی مشابه خواهند شد.
خانی درباره طرح تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری گفت: این طرح یکی از ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی است و با هدف شفاف سازی تراکنش های مالی، محدودسازی فعالیت های نامتعارف اقتصادی و ایجاد توازن در رقابت سالم بازار طراحی شده است.
به گفته وی، بر اساس دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت، سقف مجاز تراکنش های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع حرفه، درآمد و اظهارنامه مالیاتی مشخص می شود و سامانه هایی نیز برای گزارش فعالیت های مشکوک و مغایرت مالی پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، هر ایرانی دارای شناسه و سطح فعالیت اقتصادی شفاف خواهد بود و این موضوع می تواند به گسترش اقتصاد رسمی، کاهش پولشویی و جلوگیری از ورود عواید مجرمانه به چرخه مالی کشور منجر شود.
-->